8月16日，中國銀行廣東開平支行原行長余振東涉嫌貪污、挪用公款案開庭審理。余振東是中國簽署《聯(lián)合國反腐敗公約》后，首個被押解回國的外逃貪官。今天的檢察日報(bào)刊登了對主辦此案的檢察官采訪文章
遣返： 三國四方積極合作
2004年4月16日下午5時(shí)，從舊金山飛往北京的CA986次國際航班準(zhǔn)時(shí)降落在北京首都國際機(jī)場。在美國聯(lián)邦調(diào)查局和海關(guān)移民與執(zhí)法局特工的押解下，余振東被遣返回國。中國警方與美國聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)關(guān)辦理了交接手續(xù)，并宣布對余振東執(zhí)行逮捕。
余振東案發(fā)后，我國外交部當(dāng)即約見了美國和加拿大駐華大使，中國駐美大使館也立即與美方協(xié)調(diào)這一案件的處理。余振東、許超凡、許國俊(二人均另案處理)三人分別在內(nèi)地、香港、美國、加拿大等地進(jìn)行犯罪活動，中、美、加和香港地區(qū)有關(guān)執(zhí)法部門加速開展取證工作。
2002年12月19日，余振東在洛杉磯被美國移民局拘押；
2003年3月20日，案件移送廣東省檢察院；
2003年5月6日，廣東省檢察院以涉嫌貪污罪對余振東、許超凡、許國俊三人立案偵查；
2003年9月，美方將沒收的贓款355萬美元全部返還中方；
2004年3月31日，余振東表示自愿被遣返回國接受司法機(jī)關(guān)追訴；
2004年4月上旬，美國內(nèi)華達(dá)州地區(qū)法院以非法入境、非法移民及洗錢三項(xiàng)罪名判處余振東144個月監(jiān)禁；
這期間，余振東專案組形成182卷證據(jù)材料，案件在7個月內(nèi)偵查終結(jié)。
從2001年10月案發(fā)到2004年4月16日余振東被押解回國，大致經(jīng)歷了三個階段：第一階段是中美雙方相關(guān)部門接觸及合作意向達(dá)成。第二階段是具體的執(zhí)法談判。第三階段是押解交接。
外逃：眼巴巴看著賬戶上被凍結(jié)的巨額資金
雖然逃竄得匆忙，但是余振東三人的準(zhǔn)備工作卻是做得相當(dāng)?shù)脑纭?994年，三人的妻子通過在開平與歸華的華裔美國人假結(jié)婚，向中美雙方出入境管理機(jī)構(gòu)申請入境美國，并于1999年至2001年先后成為美國公民。與此同步，余振東三人各顯神通瘋狂地將贓款匯到美國。
2001年11月，公安部向國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令，并通過國際執(zhí)法合作迅速凍結(jié)了余振東三人在香港、美國和加拿大的資產(chǎn)。根據(jù)《中美關(guān)于刑事司法協(xié)助的協(xié)定》，中方請求美方就此案提供刑事司法協(xié)助，查找逃往美國的余振東和被轉(zhuǎn)移到美國的犯罪資產(chǎn)。
原本以為選擇拉斯維加斯，可以通過賭場“洗”錢，但是沒想到賬戶很快就被凍結(jié)了。一切來得太快，余振東措手不及，惶惶不可終日，他不敢去唐人街，害怕去中國人多的地方，怕被人認(rèn)出來。同時(shí)，由于資金被凍結(jié)，余振東只能眼巴巴地看著賬戶上的巨額資金，就是提不出來。此時(shí)的他才發(fā)現(xiàn)自己并沒有走入天堂，相反踏上的是條不歸路。
涉罪： 他對金錢的數(shù)字永遠(yuǎn)不滿足……
成立私人公司
●1990年 時(shí)任中國銀行廣東開平支行(下稱開平支行)行長的許超凡找到還是信貸股副股長的余振東，繪聲繪色地描述下海的“錢景”，鼓動余振東一起去香港開公司。一經(jīng)煽動，余振東那顆想要改變現(xiàn)實(shí)生活的心便跟著跳動了起來。
●1991年 余振東與許超凡在香港注冊成立潭江實(shí)業(yè)有限公司，對外稱是開平支行的自辦公司，實(shí)質(zhì)上是余振東與許超凡的私人公司，經(jīng)營資金來源于開平支行。公司主要投資經(jīng)營房地產(chǎn)、股票、期貨。起初贏利的時(shí)候，余振東心安理得地從香港公司領(lǐng)取固定工資并參與公司分紅。
●1992年 公司因投資失敗，開始出現(xiàn)虧空。為了解決資金問題，余振東與許超凡打起了中國銀行聯(lián)行資金的主意，他們利用銀行聯(lián)行結(jié)算資金制度的漏洞，借助開平支行與其貸款客戶的良好關(guān)系，利用“假借款”的方式將借得的款項(xiàng)匯往香港潭江實(shí)業(yè)有限公司和香港友協(xié)公司(許超凡的另一私人公司)。
經(jīng)過密謀，再加上會計(jì)股股長許國俊(后接替余振東任開平支行行長)的協(xié)助，余振東三人開始嘗試著行動了。
假借款真挪用
●1993年10月初 開平支行與開平滌綸廠簽訂協(xié)議，向滌綸廠發(fā)放貸款700萬美元。同月7日，開平支行在余振東三人的操縱下，直接將中國銀行廣東分行劃撥給開平支行的700萬美元中行聯(lián)行資金轉(zhuǎn)入開平市滌綸廠賬戶。同時(shí)多家貸款客戶也紛紛響應(yīng)余振東三人的指示，不失時(shí)機(jī)地予以回報(bào)。
●1993年11月至1997年7月 滌綸集團(tuán)由于經(jīng)營需要向開平支行貸款。余振東三人在明知該行信貸規(guī)模不足的情況下，盜用“省轄聯(lián)行往來9049”科目資金8679萬美元，在賬外發(fā)放貸款給滌綸集團(tuán)。
●1995年1月9日 余振東與許超凡指使銀行工作人員向該行下屬的國際金融大廈集團(tuán)公司發(fā)放賬外貸款200萬美元。當(dāng)時(shí)，余振東簽批匯出匯款，并指使該集團(tuán)公司將簽發(fā)內(nèi)容為“匯款入：香港潭江實(shí)業(yè)公司”的支票匯入香港潭江公司。
●1998年3月 開平滌綸廠等5家企業(yè)在余振東三人的指使下，向中行開平支行貸款各100萬美元。開平支行即從713短期外匯貸款科目將資金劃到5家企業(yè)在開平支行開設(shè)的賬戶中。此后，余振東三人從5家企業(yè)取得空白支票，填好500萬美元的金額后，在無貿(mào)易背景和手續(xù)不全的情況下，再從5家企業(yè)的結(jié)算賬戶匯往香港潭江實(shí)業(yè)有限公司。
通過這幾種方式，余振東三人不僅解決了香港兩家公司的資金問題，還可以將發(fā)放賬外貸款收取的利息及該行的其他收入，再次通過賬外發(fā)放貸款實(shí)現(xiàn)利滾利，或者填補(bǔ)其原來的銀行資金，或者直接逃匯出境。
賭博揮霍無度
●1995年 就在余振東三人“生意”做得不亦樂乎時(shí)，中國銀行發(fā)布文件禁止下屬各行敘做外匯買賣。國家外匯管理局在全國開展外匯大檢查。余振東感覺大難臨頭，三人經(jīng)過幾番密謀后決定修改有關(guān)賬目。由于當(dāng)時(shí)電腦無法實(shí)現(xiàn)當(dāng)天打賬當(dāng)天對賬，余振東三人抓住“聯(lián)行清算系統(tǒng)”資金劃匯和總行確認(rèn)之間的時(shí)間差，通過改賬簿、改記錄，得以順利通過大檢查。這一來，余振東犯罪的膽子更大了。此后，無論大小檢查，他都將表面工作做得很細(xì)。
然而，雖然有了源源不斷的錢，卻無法改變香港兩家公司的命運(yùn)，投資屢次失敗虧空越來越大。越是失敗就越要賺錢來彌補(bǔ)！余振東開始覺得自己是在玩一場數(shù)字游戲，雖然有過恐懼，但他心里根本沒有一個可以滿足的數(shù)字。
●1997年 潭江實(shí)業(yè)有限公司的投資業(yè)務(wù)一瀉千里，余振東想抽身都來不及了。為了彌補(bǔ)公司內(nèi)巨大的資金窟窿，余振東三人變得更加瘋狂，他們?nèi)绶ㄅ谥�，短�?個月時(shí)間就挪用了9500萬美元的天文數(shù)字。
為了舒緩緊張的情緒，更為了將貪污來的錢“洗干凈”，余振東、許超凡、許國俊三人常飛去美國拉斯維加斯，在賭場內(nèi)一擲千金。這樣的豪賭早從1994年便開始了，往往都是輸?shù)镁狻Ｃ绹�、香港、澳大利亞……最出名的賭場都留下了三人狼狽的足跡。
就是這樣，經(jīng)營上的巨大損失加之賭博揮霍，余振東三人挪用中行開平支行匯往香港公司的資金基本血本無歸。如此一來，余振東原本想要彌補(bǔ)的窟窿越來越大。
天文數(shù)字大案
●經(jīng)查：余振東三人共同侵吞公款8247萬美元，挪用巨額資金合計(jì)1.3億余美元、人民幣2.73億余元、港幣2000萬元用于香港潭江實(shí)業(yè)有限公司和香港友協(xié)公司經(jīng)營。1996年3月至2001年6月，余振東還從香港潭江公司獲得分紅6700余萬元港幣，全部用于炒賣外匯、股票及賭博消費(fèi)。
(來源:檢察日報(bào) 作者: 詹高爾 朱香山 莊薇）
