中新社北京九月二十六日電(記者 于晶波)中國(guó)央行反洗錢(qián)局局長(zhǎng)唐旭周五表示，今年上半年，央行共對(duì)一千余家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)十二家違反反洗錢(qián)規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了處罰。

　　中國(guó)官方對(duì)這些違規(guī)企業(yè)罰款總額達(dá)到二百二十余萬(wàn)元人民幣。唐旭同時(shí)表示，通過(guò)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，央行發(fā)現(xiàn)并協(xié)助公安部門(mén)破獲了一批違法犯罪案件。

　　去年九月至今，中國(guó)各地人民銀行、外匯管理部門(mén)協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲地下錢(qián)莊案件四十二起，涉案金額折合人民幣約八百四十四億元。

　　唐旭表示，目前，中國(guó)部分地區(qū)的地下錢(qián)莊已形成一定規(guī)模，并有繼續(xù)蔓延趨勢(shì)。從過(guò)去幾年對(duì)地下錢(qián)莊的打擊來(lái)看，地下錢(qián)莊涉案金額和交易規(guī)模變得越來(lái)越大。

　　據(jù)介紹，從去年破獲洗錢(qián)案件涉及的上游犯罪類型看，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約占總數(shù)的近三成五；其次為涉及毒品犯罪，約占總數(shù)的一成。此外，近兩年通過(guò)投資進(jìn)行洗錢(qián)的案例有所增加。

　　唐旭透露，明年，中國(guó)還將進(jìn)一步加大對(duì)證券、保險(xiǎn)業(yè)的反洗錢(qián)檢查，以保證整個(gè)反洗錢(qián)體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。(完)