外管局加強外匯違規(guī)處罰 專家稱警惕地下錢莊

　　國家外匯管理局昨天發(fā)布了《關于對部分企業(yè)、個人違規(guī)辦理外匯業(yè)務處罰情況的通報》，對過去兩年查處的9起企業(yè)、個人外匯違規(guī)及處罰案例進行曝光。其中，房地產行業(yè)成了“熱錢”涌入的重災區(qū)，被查處案例占到了曝光案例的三分之一，而個人違規(guī)導入“熱錢”的案例也達到了3起。

　　從2010年2月份開始，外匯局組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動。從檢查情況看，少部分企業(yè)、個人采取虛假交易或欺騙手段，收取無真實貿易背景的預收貨款，進行外商投資資本金虛假結匯，實現(xiàn)個人分拆結售匯，違反外匯管理及相關管理法規(guī)導入“熱錢”。

　　涉及房地產行業(yè)導入“熱錢”的三起案例都發(fā)生在江蘇。其中，2009年7月，江蘇省南通市漢氏基礎設施建設有限公司以支付工程款名義將外商投資資本金結匯，結匯資金2780萬元人民幣輾轉劃至福建莆田葉某、陳某等個人賬戶，違反資本金結匯管理有關規(guī)定。經查實，上述外商投資資本金實際來自境外地下錢莊，旨在獲取“外資”身份，之后再將資本金結匯并歸還給地下錢莊。

　　此外，個人違規(guī)分拆結售匯的案例還有2007年2月至2009年12月，某境外公司向遼寧省營口市尤尼特拉服裝有限公司95名員工個人儲蓄賬戶分別匯入資金，總計164筆，金額589萬美元，員工個人結匯后將人民幣資金返給該公司。2009年1月至2010年4月，境內個人馬某以其公司員工、親戚等146人名義從境外收取829萬美元，并辦理了結匯。

　　中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍表示，個人違規(guī)導入“熱錢”案例的增加是近期才出現(xiàn)的新趨勢，其中大量案例與地下錢莊有關�！皞�人違規(guī)導入的‘熱錢’偽裝性更強，已經引起了有關部門的注意。但從外匯數額上看，企業(yè)行為仍然是‘熱錢’涌入的主體�！彼�說。(劉宇鑫）