中新網3月25日電 據新華網報道，公安部、中國人民銀行將進一步加強打擊洗錢犯罪活動的合作，出臺規(guī)定明確公安機關與中國人民銀行在可疑交易線索核查工作中的職責分工、合作機制、內容和程序。
日前公安部、中國人民銀行聯(lián)合制訂了《公安部中國人民銀行關于可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定》。根據這一規(guī)定，公安機關與中國人民銀行將按照“控制在先，打防結合，分工協(xié)作，依法辦案”的原則，切實加強可疑交易線索核查工作的合作。中國人民銀行負責將金融機構報送的涉嫌洗錢等犯罪的可疑交易線索按有關程序及時移送公安機關，并協(xié)助公安機關辦理洗錢等刑事案件調查中屬于中國人民銀行職責的有關事項。公安機關負責對中國人民銀行移送的可疑交易線索進行核查。
可疑交易線索核查的協(xié)作與配合工作，由公安機關經濟犯罪偵查部門和中國人民銀行反洗錢部門歸口管理，并建立相應的聯(lián)絡協(xié)調機制。雙方將建立聯(lián)合督辦制度。公安部經濟犯罪偵查局、中國人民銀行反洗錢局對跨地區(qū)和重大、復雜的可疑交易案件進行聯(lián)合督辦；各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局經濟犯罪偵查部門和中國人民銀行反洗錢部門對本轄區(qū)內重大、復雜的可疑交易案件進行聯(lián)合督辦。
雙方還將建立情報會商制度。公安部經濟犯罪偵查局和中國人民銀行反洗錢局將每月召開一次會議，共同對可疑交易線索進行審查分析。
