2月14日,青海省有史以來(lái)最大的非法吸收公眾存款案在西寧市城西區(qū)人民法院開審,被告人趙涇生、陳琦在兩年多的時(shí)間內(nèi),非法吸收公眾存款達(dá)36億多元,檢察機(jī)關(guān)以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)二人提起公訴。
執(zhí)法機(jī)關(guān)偵察查明,自2001年至2003年12月,被告人趙涇生、陳琦在擔(dān)任慶泰信托投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理期間,在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,違反《信托投資公司資金信托管理暫行辦法》中有關(guān)信托業(yè)務(wù)不得以任何方式對(duì)客戶承諾保底和固定收益的規(guī)定,通過(guò)與委托人簽訂“委托資產(chǎn)合同”、“委托資金管理合同”、“委托國(guó)債管理合同”等形式,分別簽訂主合同和補(bǔ)充合作協(xié)議,在補(bǔ)充協(xié)議中以違法承諾保底和固定收益為誘餌,在上海、江蘇等地變相吸收170家單位和個(gè)人存款共計(jì)36.7億多元,用于購(gòu)買操作桂林旅游股票和歸還到期客戶本金及支付利息。經(jīng)審計(jì),2001年至2004年2月間,慶泰公司在投資信托業(yè)務(wù)中給客戶和公司造成損失8.85億多元。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人趙涇生、陳琦未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),在不具備吸收公眾存款資格的情況下,以開展信托業(yè)務(wù)為名,采取承諾保底和固定收益的方法,向社會(huì)不特定的單位和個(gè)人非法吸收公眾存款,擾亂了金融秩序,構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪。法庭將擇日對(duì)此案進(jìn)行宣判。(來(lái)源:新華網(wǎng);記者 任曉剛)