非法買(mǎi)賣(mài)外匯，最多一天經(jīng)手400多萬(wàn)

　　去年被公安部門(mén)搗毀的杜氏地下錢(qián)莊因規(guī)模為廣東之冠，且女莊主為原清遠(yuǎn)市政協(xié)委員而廣受社會(huì)關(guān)注。近日，地下錢(qián)莊廣州“辦事處”的5名工作人員因非法經(jīng)營(yíng)罪被判刑。

　　廣州窩點(diǎn)被搗毀

　　在同一天，杜氏錢(qián)莊在廣州的窩點(diǎn)被廣州警方搗毀。根據(jù)越秀區(qū)法院審理認(rèn)定：杜玲及其丈夫鄧國(guó)良(另案處理)在廣州市解放北路金桂園A3棟602房和金桂街8號(hào)E1棟1205房?jī)?nèi)，私自設(shè)立未經(jīng)工商登記的人民幣找換行廣州“辦事處”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦事處”)。被告包衛(wèi)、楊亮、何秀霞、莫婕、陸麗桃等人，于2005年起先后受雇于杜玲、鄧國(guó)良，從事非法外匯買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)。他們?yōu)榭蛻?hù)提供將境內(nèi)人民幣按一定的匯率折算成港幣并在香港進(jìn)行支付，或?qū)⒕惩飧蹘虐赐瑯臃绞秸鬯愠扇嗣駧挪⒃诖箨戇M(jìn)行支付業(yè)務(wù)，利用穗港兩地資金存取大致相當(dāng)，通過(guò)資金對(duì)沖方式，達(dá)到收支平衡，并以收取手續(xù)費(fèi)或匯率差價(jià)的形式從中牟利。

　　非法經(jīng)營(yíng)額22億

　　包衛(wèi)作為“辦事處”的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)日常管理和工作安排布置，楊亮負(fù)責(zé)在銀行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，何秀霞、莫婕、陸麗桃主要負(fù)責(zé)記賬，操作電腦進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬。2006年8月至2007年6月間，5名被告人進(jìn)行非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)金額折合人民幣22.4億元。據(jù)包衛(wèi)供訴，該“辦事處”平均每天經(jīng)手的金額從幾萬(wàn)元到幾百萬(wàn)元不等，最多時(shí)一天經(jīng)手了400多萬(wàn)元人民幣。

　　越秀區(qū)法院審理認(rèn)為，被告包衛(wèi)、楊亮、何秀霞、莫婕、陸麗桃在同案人的指揮下參與非法買(mǎi)賣(mài)外匯的活動(dòng)，并協(xié)助同案人完成非法經(jīng)營(yíng)的犯罪活動(dòng)，是非法經(jīng)營(yíng)罪的共犯，其行為均構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。因他們?cè)诠餐�犯罪中起次要作用，屬�(gòu)姆�，鑒于此，法院對(duì)5名被告減輕處罰，5名被告被判處有期徒刑2年至1年零4個(gè)月不等。

　　案情回顧

　　清遠(yuǎn)原政協(xié)委員經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊

　　2007年6月26日，深圳、廣州兩地警方統(tǒng)一行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)組織嚴(yán)密、經(jīng)營(yíng)規(guī)模巨大的地下錢(qián)莊，當(dāng)場(chǎng)抓獲包括地下錢(qián)莊老板杜玲等在內(nèi)的犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案賬戶(hù)55個(gè)約420萬(wàn)元人民幣。

　　杜玲是原清遠(yuǎn)市政協(xié)委員，在香港的身份為杜氏人民幣找換行董事長(zhǎng)，該找換行共有6家分店，在深圳控制著多家公司。杜氏地下錢(qián)莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已七八年，2006年至2007年5月僅深圳“辦事處”交易金額就達(dá)43億多元人民幣。 (新快報(bào) 記者 曹晶晶 實(shí)習(xí)生 張怡川 通訊員 越法宣)