假發(fā)票團伙內部分工

　　金×林落網后,一個以其為首,以批發(fā)為主兼電腦代開假發(fā)票,買家涉及廣東、北京、浙江、新疆、貴州等19個省市、自治區(qū)的特大制售假發(fā)票團伙網絡逐漸明晰。經查,金×林為該團伙的主犯,假發(fā)票的購入、出售及贓款均由其控制。團伙成員之間分工明確,其妻子陳×青主要負責銷售、財務管理等,其哥哥金×升負責發(fā)展假發(fā)票銷售網絡,其姐姐金×蘭負責聯(lián)系買家和送貨收款,同鄉(xiāng)黃×好負責打包假發(fā)票,送貨及收款,司機蔣×平負責送貨、發(fā)貨以及將空白的假發(fā)票運回窩點。

　 廣州警方昨日通報,經過半年多的偵查,天河警方摧毀了一個以金×林(浙江臨海人)銷售團伙為核心紐帶,集產、供、銷一體的特大制售假發(fā)票網絡,累計抓獲犯罪嫌疑人31人,搗毀非法制造、出售假發(fā)票窩點13個,收繳印制假發(fā)票機器設備28臺、假公章1269枚等大批作案工具,查獲涉及19個省、市、自治區(qū)的各類假發(fā)票230多萬份,發(fā)票可開金額總計逾1000億元。據悉,該案是廣州近幾年破案繳獲假發(fā)票數(shù)量最多的案件。

　　員村驚現(xiàn)19省市假發(fā)票

　　今年2月17日,天河區(qū)公安分局經偵大隊接到群眾舉報,稱該區(qū)員村一帶有人售賣假發(fā)票。這只是一條普通的線索,經偵大隊并沒有掉以輕心,經過兩個多月的摸查,掌握了基本情況:以浙江臨海籍為主的數(shù)名外來人員租住在員村萬芳園二巷×號,有出售假發(fā)票的違法犯罪行為。

　　4月23日,嫌疑人蔣×平、黃×好兩人在員村西街提著可疑物品準備裝車運貨,被民警逮個正著。在其租住地,民警“大開眼界”:國稅增值稅發(fā)票、地稅定額發(fā)票、建筑業(yè)假發(fā)票涉及廣東、北京、內蒙古、浙江、遼寧等19個省市,足足有170多萬份,可開金額約160多億元!為了假冒各地發(fā)票,該團伙還偽造了503枚印章。

　　鑒于該案發(fā)票種類多、數(shù)量巨大、涉及面廣,網絡經營的可能性較大,天河警方成立“4·23”專案組,全面開展案件的偵查,主攻抓捕團伙主犯金×林。

　　出車記錄暴露主嫌犯行蹤

　　警方發(fā)現(xiàn),該團伙親屬性或地緣性糾合犯罪特點明顯,被抓獲的團伙成員主要來自浙江臨海市,大多是金×林的家人和朋友。在各涉案地點,團伙成員蔣×平一本出車記錄簿引起了警方的注意。根據簿上所記錄的出車情況,金×林近期在廣州活動的軌跡漸漸清晰,他可能落腳的兩個住宅小區(qū),成了警方盯梢的目標。4月27日,金×林、金×升兩兄弟在天河北路祥×花園落腳點正準備逃逸,不料被警方一舉抓獲。

　　“大魚”落網了,接下來就要“掐兩頭”———上游的假發(fā)票源頭及下游的銷售網絡。5月12日晚,警方在鳳凰社區(qū)端掉一個印制假發(fā)票窩點,現(xiàn)場查獲印刷用白紙14.4萬張、印刷感光版36張和印刷機、切紙機、曬版機、方箱機各1臺,查獲拾萬位商業(yè)企業(yè)專用發(fā)票成品和半成品2.6萬份、商業(yè)企業(yè)專用發(fā)票收據4600張、商業(yè)企業(yè)專用發(fā)票封面5.55萬張、商業(yè)銷售發(fā)票封面500張,抓獲方×平等4名犯罪嫌疑人。

　　廣州搗毀6個下家窩點

　　6月23日、25日,天河警方會同國稅稽查局稽查人員,兵分六路,在白云區(qū)太和、同和及天河元崗、車陂、長興等地掀起“暴風”行動,搗毀金×林團伙6個出售假發(fā)票下家窩點,抓獲詹×快等18名犯罪嫌疑人,查獲非法制造的發(fā)票7.43余萬份(其中定額發(fā)票票面金額累計1250余萬元)和偽造的公司、企業(yè)印章766枚。

　　警方挖出假發(fā)票網絡上下家

　　�Ｃ�名下線:4月20日,茂名警方破獲一起出售假發(fā)票案件,抓獲犯罪嫌疑人陳×軍,此人是“4·23”金×林團伙的下線之一。金×林團伙派人到茂名幫陳×軍辦理了虛假公司的工商登記,向稅務機關騙領發(fā)票。陳×軍向金×林團伙購買假發(fā)票,并使用假發(fā)票的發(fā)票聯(lián)存根向當?shù)囟悇諜C關申請核銷,重新領取真發(fā)票繼續(xù)作案。

　　�Ｕ憬�下線:5月20日,浙江寧波警方破獲一起出售非法制作的發(fā)票案,在寧波鄞州、江東等地抓獲金×輝等5名涉嫌非法出售發(fā)票犯罪嫌疑人,搗毀開票窩點3個,繳獲假發(fā)票3000余份及一批作案工具。經核查,金×輝正是廣州金×林團伙在浙江省的下線之一,長期向金×林團伙購買非法制作的發(fā)票,利用快遞公司運輸發(fā)票,利用銀行轉賬支付贓款。

　　�Ｉ穷^上線:5月24日,汕頭潮陽警方抓獲涉嫌嫖娼的違法人員許×忠,并在其租住地發(fā)現(xiàn)少量假發(fā)票。經核查,確認許×忠正是專案組已掌握的正在追捕的金×林團伙的上線。汕頭警方在潮南區(qū)蘆崗鎮(zhèn)打掉一個印制假發(fā)票窩點,繳獲印刷機等設備18臺、假發(fā)票50余萬份及發(fā)票專用紙一批。  (記者/洪奕宜通訊員/林瑞遠黃平翔張毅濤)