“這是繼廈門(mén)遠(yuǎn)華走私案、湛江9898走私案后全國(guó)第三大走私案,涉案金額78.415億元,但這主要是該公司于2006年到2008年案發(fā)時(shí)走私貨物的總價(jià)值,其實(shí)他們?cè)缭?001年就已經(jīng)開(kāi)始從事走私,所以該案的走私金額可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)此值。”珠海市人民檢察院一位檢察官說(shuō)。

　　據(jù)了解,銷售手機(jī)的毛利潤(rùn)為4.8%,如此算來(lái),僅2年來(lái),該團(tuán)伙僅銷售手機(jī)的毛利潤(rùn)將高達(dá)3.7億元,更何況這些手機(jī)還大量逃稅。

　　該案自2008年7月3日開(kāi)始,經(jīng)過(guò)達(dá)一年多的偵查之后,已于今年4月6日正式起訴至珠海市中級(jí)人民法院。

　　經(jīng)記者調(diào)查,這一走私集團(tuán)構(gòu)成了境外采購(gòu)、繞關(guān)、闖關(guān)走私或“水客”偷帶入境、境內(nèi)司機(jī)收集運(yùn)輸、銷售手機(jī)的走私網(wǎng)絡(luò)。

　　今天,本報(bào)為您揭秘該走私集團(tuán)走私網(wǎng)絡(luò),并披露該案的偵破過(guò)程。

　　“凱奇公司”走私全程揭秘

　　深、港分設(shè)走私據(jù)點(diǎn)錢(qián)物運(yùn)輸走地下渠道

　　“訂貨、取貨、運(yùn)貨、賣貨”都有一個(gè)固定的流程,組織極其嚴(yán)密,這家名叫“凱奇公司”的走私集團(tuán)是一個(gè)龐大而又設(shè)計(jì)精密的組織,雖然它并沒(méi)有在工商部門(mén)注冊(cè)。

　　據(jù)辦案人員披露,該組織設(shè)有走私手機(jī)收貨和銷售窩點(diǎn),在香港設(shè)有分公司,公司內(nèi)分設(shè)主機(jī)倉(cāng)庫(kù)、配件倉(cāng)庫(kù)、交貨倉(cāng)庫(kù)、外圍接貨部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、看水望風(fēng)部門(mén)以及其他相關(guān)部門(mén)。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)黃曉凱指定成員擔(dān)任各部門(mén)負(fù)責(zé)人。各部門(mén)之間組織嚴(yán)密,都是一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé),不能越級(jí)匯報(bào)。

　　手機(jī)分拆,“水客”只運(yùn)主機(jī)

　　凱奇公司的銷售部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)需求,聯(lián)絡(luò)香港供應(yīng)商訂貨,主要訂購(gòu)三星和諾基亞的手機(jī)。

　　貨訂好之后,銷售部門(mén)的主管就會(huì)聯(lián)絡(luò)凱奇公司在香港的走私點(diǎn),讓工作人員去訂貨商處取貨。但是取來(lái)的手機(jī),都是一盒一盒的整機(jī),里面有主機(jī)、電池、配件、書(shū)證等。

　　為減少運(yùn)貨被查幾率,最隱蔽、成本最低的走私方式就是由“水客”帶貨出關(guān)、入關(guān)。他們賺到的錢(qián)叫“水腳費(fèi)”,一次攜帶一臺(tái)手機(jī)的“水腳費(fèi)”是5—10元。由于“水客”都是普通老百姓,把貨藏在身上,一般不易被發(fā)現(xiàn),所以出入關(guān)口時(shí)被海關(guān)查獲的可能性比較小。

　　為了使用這種“相對(duì)保險(xiǎn)”的走私方式,凱奇公司的工作人員在取到一盒一盒的整機(jī)之后,都需要把手機(jī)分拆。把主機(jī)綁在“水客”身上運(yùn)出,配件、電池和書(shū)證等通過(guò)郵寄的方式運(yùn)送到凱奇在深圳的走私點(diǎn)。

　　“水客”們通關(guān)的主要關(guān)口是深圳文錦渡、羅湖、皇崗、沙頭角以及珠海的九洲港等口岸�？诎秲�(nèi)地的一側(cè),接貨部門(mén)專人接貨。在接貨的過(guò)程中,凱奇公司還會(huì)派出“看水望風(fēng)部門(mén)”的工作人員全程望風(fēng),一旦發(fā)現(xiàn)情況不對(duì),立即通知接貨人員撤離,并立即通知總部嚴(yán)加防范。如一切順利的話,接貨部門(mén)的人會(huì)把貨物直接送到深圳明通數(shù)碼城凱奇公司的倉(cāng)庫(kù)。

　　買主隱蔽看“菜單”訂貨

　　貨物入庫(kù)之后,銷售部門(mén)會(huì)前往倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)型號(hào)與數(shù)量,結(jié)合市場(chǎng)價(jià)制定水貨的價(jià)格,將價(jià)格、貨物數(shù)量錄入清單,為買家制定“菜譜”。他們做得都是大宗買賣,賣的主要都是老主戶,“信得過(guò)”的合作伙伴。

　　這些買主一般都會(huì)來(lái)深圳明通數(shù)碼城里凱奇的銷售點(diǎn),看“菜單”訂貨。這個(gè)銷售點(diǎn)在數(shù)碼城里開(kāi)的檔口極為隱蔽,一般人很難發(fā)現(xiàn)。平常只有幾個(gè)銷售人員,貨柜架上并沒(méi)有手機(jī)。檔口只負(fù)責(zé)給熟客看手機(jī)型號(hào),以及開(kāi)具收據(jù),不從事直接買賣。

　　售貨訂單下達(dá)之后,凱奇公司會(huì)根據(jù)買主的信譽(yù),讓其先付款后取貨或者先提貨后付款。付款的過(guò)程一般會(huì)在晚上九、十點(diǎn)鐘進(jìn)行。由銷售部門(mén)收錢(qián),交給財(cái)務(wù)部,統(tǒng)一歸入倉(cāng)庫(kù)。

　　同時(shí),銷售部直接致電主機(jī)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人,讓其把手機(jī)的主機(jī)送到交貨部門(mén),由交貨部門(mén)派發(fā)給買家。

　　交貨部門(mén)沒(méi)有固定的辦公場(chǎng)地,他們是流動(dòng)交貨,到各地派貨。各商家也都有這些“交貨小弟”的聯(lián)系方式,所以可以“移動(dòng)地”保持聯(lián)系。配件部門(mén)則會(huì)在收到從香港郵寄過(guò)來(lái)的配件之后,把配件交給交貨部門(mén),由他們運(yùn)送各買主需要的配件。

　　監(jiān)控“財(cái)務(wù)軟件”成最有力證據(jù)

　　此時(shí),事情還沒(méi)有結(jié)束。由于凱奇公司“有信譽(yù)”,所以他們可以從香港的訂貨商那里先提貨后付款。當(dāng)凱奇將走私的手機(jī)賣出一些,賺回一些現(xiàn)金之后,再想辦法還錢(qián)給香港的公司。

　　凱奇公司一般會(huì)把前一天收回的現(xiàn)金于次日,通過(guò)地下黑市兌換成港幣,將港幣運(yùn)到深圳沙頭角中英街上該公司的某個(gè)交易中轉(zhuǎn)站,再由“水客”或者去往香港的該公司工作人員將錢(qián)帶到公司在香港的走私點(diǎn)。據(jù)說(shuō),這樣的資金流動(dòng)基本每天都有,曾參與經(jīng)帶錢(qián)抵港的一位凱奇工作人員說(shuō),每個(gè)人一般會(huì)帶60萬(wàn)港幣的現(xiàn)金去往香港。

　　以上這個(gè)復(fù)雜而嚴(yán)密的流程,還被置于一套“財(cái)務(wù)軟件”的管理之下,每天公司所有部門(mén)的賬目都要錄入該系統(tǒng)。這樣,每天黃曉凱只要在家里打開(kāi)電腦,就可以了解和管理整個(gè)公司的賬務(wù)情況。但殊不知,這也成為日后起訴控告他構(gòu)成犯罪最有力的證據(jù)。

　　13“水客”珠海被逮,牽出一大走私集團(tuán)

　　倉(cāng)庫(kù)搜出1580萬(wàn)現(xiàn)金震動(dòng)海關(guān)高層

　　2008年7月3日,九州港海關(guān)的檢查人員在執(zhí)行過(guò)境檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)了13個(gè)人,他們穿著臃腫,神情慌張,經(jīng)檢查他們身上綁滿了手機(jī),一排綁10幾個(gè),每個(gè)人身上都纏上了幾排。檢查人員在這13個(gè)人身上共搜到走私入境的諾基亞、三星等品牌的手機(jī)1004部,每人平均身綁手機(jī)77部。

　　走私團(tuán)伙珠�！靶疫\(yùn)”落網(wǎng)

　　經(jīng)過(guò)調(diào)查,他們只是被人雇傭,幫忙帶貨的平�！八�客”。對(duì)于他們的“客戶”是誰(shuí),他們一般都不了解。但是經(jīng)他們之口,調(diào)查人員得知,“水客”們是要把這些手機(jī)交給正在香洲區(qū)情侶路等待接貨的司機(jī)。

　　順藤摸瓜,調(diào)查人員隨后捉獲了這3名提貨人,才真正摸到了“走私集團(tuán)”的“手腳”,他們是該走私集團(tuán)———?jiǎng)P奇公司“接貨部”的“員工”,當(dāng)天負(fù)責(zé)把貨運(yùn)到公司的銷售總部———深圳華強(qiáng)北明通數(shù)碼城凱奇公司的銷售點(diǎn)。經(jīng)過(guò)審訊,調(diào)查人員震驚了,他們沒(méi)有想到這幾個(gè)“水客”牽出的是一個(gè)驚天大案。后經(jīng)拱北海關(guān)關(guān)稅處核定,僅7月3日,在“水客們”身上搜到的手機(jī),其價(jià)值就達(dá)178萬(wàn)元。

　　原來(lái),這些走私販以往都是從香港直接通過(guò)深圳海關(guān)將貨物走私到深圳。由于不久前,他們的一些“水客”被深圳海關(guān)查到,才決定從九洲港入境,可是沒(méi)想到,被九洲港海關(guān)抓個(gè)正著。

　　海關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示全力調(diào)查

　　撿到如此大的寶貝,興奮的調(diào)查人員逐層報(bào)告,案件震動(dòng)了海關(guān)高層,海關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示立即全力介入調(diào)查。在此命令下達(dá)之后,拱北海關(guān)緝私局在深圳海關(guān)緝私局的配合之下,迅速抵達(dá)了深圳華強(qiáng)北明通數(shù)碼城凱奇公司。但是見(jiàn)到辦案人員大批涌入,凱奇公司的人全都已紛紛逃走。

　　辦案人員沖進(jìn)檔口,又沖進(jìn)了凱奇公司在數(shù)碼城內(nèi)的倉(cāng)庫(kù),發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)里堆滿了現(xiàn)金。經(jīng)清點(diǎn),辦案人員現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金共1580余萬(wàn)元,這1580余萬(wàn)元還僅是凱奇公司一兩天內(nèi)的收入,倉(cāng)庫(kù)里還有很多手機(jī)的主機(jī)和配件以及一些手機(jī)的書(shū)證。

　　但是之后的幾天,凱奇公司竟然還在陸續(xù)買賣貨物,直到7月10日才停止。隨后凱奇公司也就散伙了,能跑的全都跑了。

　　首犯黃曉凱主動(dòng)投案

　　于是,調(diào)查人員開(kāi)始對(duì)在逃人員進(jìn)行全國(guó)通緝,并根據(jù)審訊已捉獲的人員,逐漸揭開(kāi)了整個(gè)犯罪團(tuán)伙的真相,隨即對(duì)在逃人員展開(kāi)了大規(guī)模的追捕。

　　不久之后,有39名犯罪嫌疑人主動(dòng)投案自首。之后,凱奇公司“駐香港辦事處”的3名工作人員由于居留香港的時(shí)間過(guò)期,被香港警方逮捕,之后他們主動(dòng)交代了自己涉及“走私案”的犯罪事實(shí)。通過(guò)粵港海關(guān)執(zhí)法合作渠道,拱北海關(guān)成功將此3人抓獲。

　　經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月遍及深圳、汕頭、揭陽(yáng)、重慶、福建的追捕,共捉獲在案人員105名。但目前仍有涉案人員在逃。

　　在出逃幾個(gè)月之后,本案的首犯黃曉凱主動(dòng)向拱北海關(guān)投案,但他并不是“自首”,因?yàn)樗�認(rèn)為自己沒(méi)罪。

　　案首黃曉凱“發(fā)家史”

　　團(tuán)伙多為“低學(xué)歷鄉(xiāng)軍”

　　據(jù)辦案人員調(diào)查,這批團(tuán)伙八到九成都是老鄉(xiāng),來(lái)自廣東揭陽(yáng)市。

　　他們中學(xué)歷最高的就是他們的老板,黃曉凱,高中學(xué)歷。除黃曉凱以外,其他的高層都是初中學(xué)歷,要不就是黃曉凱的親戚。中低層的工作人員基本都是小學(xué)學(xué)歷,但他們竟然每天都在從事著兩三百萬(wàn)元的生意。

　　賣手機(jī)“發(fā)家”

　　黃曉凱原是揭陽(yáng)市的一個(gè)高中畢業(yè)生,高中畢業(yè)之后他學(xué)著賣古董,賣了幾年,覺(jué)得沒(méi)有賺上錢(qián),于是開(kāi)始到深圳打工,和別人一起賣手機(jī)。

　　2001年的時(shí)候,他和自己的好友陳茂林等一批家鄉(xiāng)人,組成了一個(gè)團(tuán)隊(duì),還在深圳遠(yuǎn)望數(shù)碼城設(shè)立了“根據(jù)地”,專門(mén)銷售從香港采購(gòu)走私入境的手機(jī)這項(xiàng)業(yè)務(wù)。2005年的時(shí)候,他們這一伙人,把根據(jù)地?cái)U(kuò)大了,搬到了深圳明通數(shù)碼城,“業(yè)務(wù)量”從此也翻了幾倍。

　　父親幫忙招募

　　隨著業(yè)務(wù)量的擴(kuò)大,人手也開(kāi)始出現(xiàn)了短缺。于是他讓自己在揭陽(yáng)老家的父親黃懷欽幫忙在老家招募“家鄉(xiāng)軍”,介紹到深圳來(lái)工作,于是黃懷欽擔(dān)任起招募“家鄉(xiāng)軍”的重任。為了擴(kuò)大自己的銷售鏈,他還讓他的父親,2006年在老家注冊(cè)成立了一家公司,由自己向其提供走私手機(jī)的貨源供其銷售。

　　隨著買賣越做越大,黃懷欽開(kāi)始害怕了,他勸兒子別走私了,但是黃曉凱已經(jīng)是拉弓沒(méi)有回頭箭了,還是繼續(xù)做下去。

　　曾考慮“上岸”

　　當(dāng)然,黃曉凱想過(guò)“上岸”、轉(zhuǎn)行,但是都沒(méi)有成功。2006年的時(shí)候,他投資7000萬(wàn)元租賃了深圳某數(shù)碼城的上鋪準(zhǔn)備出租,但是生意沒(méi)有做成。之后他又用錢(qián)買房、投資公司,但也就是把“黑錢(qián)”洗得干凈了一點(diǎn),走私的事還是依舊,直至案發(fā)。

　　記者手記

　　主動(dòng)投案不認(rèn)罪的種種吊詭

　　案發(fā)后,黃曉凱出逃幾個(gè)月,之后主動(dòng)向拱北海關(guān)緝私局投案,但他并不是“自首”,因?yàn)樗�認(rèn)為自己沒(méi)罪。據(jù)辦案人員介紹,當(dāng)時(shí)他態(tài)度傲慢,坦然地說(shuō):“我只是回來(lái)向你們說(shuō)明,我的公司沒(méi)有走私,我也沒(méi)有參加過(guò)走私。”

　　黃曉凱一逃就是幾個(gè)月,去做什么了?為什么會(huì)回來(lái)投案?

　　可能有一個(gè)細(xì)節(jié)能反映。那就是他能條理清楚地將自己從事的“生意”與法律中是否涉及“走私”的關(guān)系講得一清二楚,能用法律來(lái)為自己辯護(hù),對(duì)于一個(gè)沒(méi)有學(xué)習(xí)過(guò)法律知識(shí)的高中生來(lái)說(shuō),這難道有高人指導(dǎo)?

　　另一個(gè)就是,案發(fā)之后,辦案人員除了之前在凱奇公司的倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)場(chǎng)搜到1580余萬(wàn)元并扣壓了他一幢別墅以外,沒(méi)有再搜到其他財(cái)產(chǎn)。黃曉凱去轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)了?

　　長(zhǎng)期走私,牟取巨額暴利,這些錢(qián)都去哪了?他有沒(méi)有去找什么值得依靠的“資本”?如果真有人保護(hù)他,那下面的審理還會(huì)一帆風(fēng)順嗎?（趙楊 王俊 戎明昌）