中新網(wǎng)12月5日電 臺灣《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道，去年十一月二十一日，一封疑由陳水扁之子陳致中用虛設(shè)人名所發(fā)，為確保匯款一千萬美元的電子郵件，讓瑞士檢察署盯上了陳致中與其妻黃睿靚的海外賬戶，并進(jìn)而查扣二千一百萬美元，也引爆了扁家洗錢弊案。

　　陳致中于2006年十二月，協(xié)助妻子黃睿靚在瑞士美林銀行開戶，以“寶昌有限公司”為名，在開曼群島設(shè)立紙上信托公司，2007年五月以寶昌公司名義，在瑞士美林銀行開立數(shù)個賬戶，受益人為陳致中、陳致中之女、陳幸妤，指定陳致中為賬戶法定代理人。

　　報(bào)道稱，2007年五月二十一日，陳致中將原本以黃睿靚個人名義，在美林銀行賬戶內(nèi)的二千一百萬美元，轉(zhuǎn)到寶昌公司賬戶，陳致中接著在同年十一月二十一日，自寶昌公司賬戶匯出一千萬美元，到庫斯銀行蘇黎世總行由他所開設(shè)的Galahad管理公司賬戶內(nèi)。這一次的轉(zhuǎn)賬，陳致中的名字在不到六個月的短期內(nèi)再度曝光，大筆資金轉(zhuǎn)移疑似洗錢行為，遭開曼群島金融情報(bào)中心發(fā)現(xiàn)。

　　這筆資金的出現(xiàn)，讓開曼群島金融情報(bào)中心懷疑是來自于一封陳致中以署名Evelin Perkins的虛設(shè)人名電子郵件所為，顯然是為確保交易的機(jī)密性等疑似洗錢情節(jié)。

　　據(jù)報(bào)道，開曼群島金融情報(bào)中心經(jīng)過追查，認(rèn)為陳致中夫妻涉及洗錢，于2007年十二月十二日，發(fā)函臺“調(diào)查局”洗錢防制中心，要求提供黃睿靚、陳致中、陳水扁及黃睿靚之父黃百祿的基本資料。

　　瑞士聯(lián)邦檢察署于今年一月七日，對陳致中、黃睿靚夫婦進(jìn)行洗錢案的司法調(diào)查，因黃睿靚對詢問有關(guān)賬戶資金來源交代不清，甚至還要詢間陳致中后才能答復(fù)，前后不一，加上龐大資金在短期內(nèi)迅速轉(zhuǎn)移，瑞士聯(lián)邦檢察官懷疑該封電子郵件有問題，一月九日下令查封寶昌公司及Galahad管理公司的賬戶資產(chǎn)，扁家海外洗錢的二千一百萬美元自此被瑞士檢方凍結(jié)。